Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

n
Robot: Sửa đổi hướng
n (Bot: Di chuyển 48 liên kết ngôn ngữ đến Wikidata tại d:q151900 Addbot)
n (Robot: Sửa đổi hướng)
*Theo [[FATF]]: Rửa tiền là toàn bộ những hoạt động được tiến hành nhằm cố ý hợp thức hóa những khoản tiền, tài sản có nguồn gốc từ các hành vi phạm tội.
 
*Theo Công ước Vienna (1988) và Công ước Palermo (2000) của [[Liên Hiệp Quốc|Liên hợp quốc]]: Rửa tiền là các hoạt động (1) chuyển hoán hoặc chuyển nhượng tài sản khi biết tài sản đó có nguồn gốc từ các hành vi phạm tội, hoặc (2) tham gia vào hành vi nhằm mục đích giấu giếm hoặc che đậy nguồn gốc phi pháp của tài sản hoặc tiếp tay cho bất kỳ cá nhân nào tham gia vào hành vi này, hoặc (3) giấu giếm hoặc che đậy bản chất thực, nguồn gốc, địa điểm, việc định đoạt, sự chuyển dịch, các quyền liên quan đến tài sản hoặc quyền sở hữu tài sản khi biết rằng tài sản đó có được từ hành vi phạm tội, hoặc (4) có được, chiếm hữu hoặc sử dụng tài sản khi tại thời điểm tiếp nhận nó đã biết rằng tài sản này có được từ hành vi phạm tội.
 
== Các giai đoạn của rửa tiền<ref>[http://www.un.org/ga/20special/presskit/themes/money-5.htm ]</ref> ==
 
== Lịch sử ==
Trong quá khứ, rửa tiền đã được áp dụng chỉ cho những giao dịch [[tài chính]] có quan hệ với [[tổ chức tội phạm]]. Ngày nay định nghĩa đó được mở rộng bởi những người nắm giữ điều khiển chính phủ để kiểm tra bất kỳ giao dịch tài chính nào mà phát sinh tài sản hay một giá trị như kết quả của một hành vi phạm pháp bao gồm như hoạt động [[trốn lậu thuế|trốn thuế]] hay [[kế toán]] sai.
 
Trong một kết quả, hoạt động bất hợp pháp của rửa tiền bây giờ được đoán nhận như hoạt động tiềm năng của những cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, những viên chức hư hỏng, những thành viên của tổ chức phạm tội có tổ chức, như người phân phối [[ma túy]] hay tổ chức [[mafia]] hay thờ cúng, thậm chí là các cơ quan đầu não thông qua một mạng doanh nghiệp phức tạp đó là vỏ bọc của những công ty là trung tâm tài chính bên ngoài có mức thuế thấp.
986.568

lần sửa đổi