Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

Tâm điểm của vụ việc là [[Liberty Reserve]], một công ty chuyên chuyển [[ngoại hối]] và thực hiện dịch vụ thanh toán có trụ sở tại [[Costa Rica]]. Nhà chức trách nói công ty này cho phép khách hàng chuyển tiền nặc danh từ một tài khoản sang một tài khoản qua đường [[Internet]] mà không hề đặt câu hỏi về nhân thân người chuyển và nguồn gốc số tiền.
 
Trong vòng khoảng bảy năm, Liberty Reserve đã xử lý 55 triệu giao dịch bất hợp pháp trên toàn thế giới cho 1 triệu người, bao gồm 200.000 người ở Mỹ. Mạng lưới này “đã trở thành [[ngân hàng]] được lựa chọn của [[thế giới ngầm]]”, [[chưởng lý]] Mỹ [[Preet Bharara]] nói trong văn bản truy tố bị can, bao gồm người sáng lập Liberty Reserve [[Arthur Budovsky]], một người Mỹ đã bỏ quốc tịch sau khi chuyển sang sống ở Costa Rica .
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh