Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

Bo nhung tu khong can thiet
n (→‎Những vụ rửa tiền chấn động: Alphama Tool, General fixes)
(Bo nhung tu khong can thiet)
Rửa tiền đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế, được cộng đồng thế giới rất quan tâm, vì nó gây ra hậu quả kinh tế, xã hội nghiêm trọng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và uy tín quốc tế của quốc gia, làm suy yếu nền kinh tế, cũng như cải tổ nền kinh tế.
'''Rửa tiền''' ([[tiếng Anh]]: ''money laundering'') là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách tạo ra vẻ bên ngoài hợp pháp cho các khoản tiền hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội.
 
Rửa tiền đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế, được cộng đồng thế giới rất quan tâm, vì nó gây ra hậu quả kinh tế, xã hội nghiêm trọng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và uy tín quốc tế của quốc gia, làm suy yếu nền kinh tế, cũng như cải tổ nền kinh tế.
 
Rửa tiền không chỉ giúp cho tội phạm che giấu được nguồn gốc của những khoản tiền bất hợp pháp mà còn tạo ra cơ sở cho chúng hưởng thụ và sử dụng những đồng tiền đã được tẩy rửa để phục vụ cho những hoạt động tội phạm khác.
 
== Khái niệm ==
 
Thu nhận, chiếm giữ, chuyển dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, vận chuyển, sử dụng, vận chuyển qua biên giới về tiền và tài sản do phạm tội mà có.
 
Cung cấp các giải pháp kỹ thuật hoặc trợ giúp gián tiếp các hoạt động phạm tội
 
==Những vụ rửa tiền chấn động==
Trong năm 2012 - 2013, [[Hoa Kỳ]] đã phát hiện và truy tố một vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước này, tổng số tiền phi pháp lên đến 6 tỉ USD, gồm tiền buôn [[ma túy]], thu nhập từ hoạt động [[mại dâm trẻ em]], ăn cắp [[thẻ tín dụng]] và các tội ác khác trên toàn thế giới.
 
Tâm điểm của vụ việc là [[Liberty Reserve]], một công ty chuyên chuyển [[ngoại hối]] và thực hiện dịch vụ thanh toán có trụ sở tại [[Costa Rica]]. Nhà chức trách nói công ty này cho phép khách hàng chuyển tiền nặc danh từ một tài khoản sang một tài khoản qua đường [[Internet]] mà không hề đặt câu hỏi về nhân thân người chuyển và nguồn gốc số tiền.
 
Trong vòng khoảng bảy năm, Liberty Reserve đã xử lý 55 triệu giao dịch bất hợp pháp trên toàn thế giới cho 1 triệu người, bao gồm 200.000 người ở Mỹ. Mạng lưới này "đã trở thành [[ngân hàng]] được lựa chọn của [[thế giới ngầm]]", [[trưởng lý]] Mỹ [[Preet Bharara]] nói trong văn bản truy tố bị can, bao gồm người sáng lập Liberty Reserve [[Arthur Budovsky]], một người Mỹ đã bỏ quốc tịch sau khi chuyển sang sống ở Costa Rica.
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo|2}}
 
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh