Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rửa tiền”

 

== Các giai đoạn của rửa tiền<ref>http://www.un.org/ga/20special/presskit/themes/money-5.htm </ref> ==

*Giai đoạn sắp xếp ([[tiếng Anh]]: ''placement''): tội phạm tìm cách đưa các khoản tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội vào hệ thống tài chính để chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo. Giai đoạn này là giai đoạn dễ bị phát hiện nhất trong quy trình rửa tiền.