Wikipedia

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rửa tiền”

Duyệt lịch sử tương tác
← Thay đổi trướcThay đổi sau →
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
Trực quanMã wiki
Dòng 21:
Trong quá khứ, rửa tiền đã được áp dụng chỉ cho những giao dịch [[tài chính]] có quan hệ với [[Tội phạm có tổ chức|tổ chức tội phạm]]. Ngày nay định nghĩa đó được mở rộng bởi những người nắm giữ điều khiển chính phủ để kiểm tra bất kỳ giao dịch tài chính nào mà phát sinh tài sản hay một giá trị như kết quả của một hành vi phạm pháp bao gồm như hoạt động [[trốn lậu thuế|trốn thuế]] hay [[kế toán]] sai.
 
Như một hệ quả, hoạt động bất hợp pháp của rửa tiền bây giờ được đoncông nhận như hoạt động tiềm năng của những cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, những viên chức hư hỏng, những thành viên của tổ chức phạm tội có tổ chức, như người phân phối [[ma túy]] hay tổ chức [[mafia]] hay thờ cúng, thậm chí là các cơ quan đầu não thông qua một mạng doanh nghiệp phức tạp đó là vỏ bọc của những công ty là trung tâm tài chính bên ngoài có mức thuế thấp.
 
== Hoạt động cụ thể rửa tiền ==
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/wiki/Rửa_tiền”