Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rửa tiền”
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
Vụ Panama Paper 2016 |
|||
Dòng 38:
Trong vòng khoảng bảy năm, Liberty Reserve đã xử lý 55 triệu giao dịch bất hợp pháp trên toàn thế giới cho 1 triệu người, bao gồm 200.000 người ở Mỹ. Mạng lưới này "đã trở thành [[ngân hàng]] được lựa chọn của [[thế giới ngầm]]", [[trưởng lý]] Mỹ [[Preet Bharara]] nói trong văn bản truy tố bị can, bao gồm người sáng lập Liberty Reserve [[Arthur Budovsky]], một người Mỹ đã bỏ quốc tịch sau khi chuyển sang sống ở Costa Rica.
Vụ Panama Paper 2016.
== Tham khảo ==
|