Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.185.25.174 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
 
==Những vụ rửa tiền chấn động==
TrongNăm năm 2012 - 20132012–2013, [[Hoa Kỳ]] đã phát hiện và truy tố một vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước này, tổng số tiền phi pháp lên đến 6 tỉ USD, gồm tiền buôn [[ma túy]], thu nhập từ hoạt động [[mại dâm trẻ em]], ăn cắp [[thẻ tín dụng]] và các tội ác khác trên toàn thế giới.
 
Tâm điểm của vụ việc là [[Liberty Reserve]], một công ty chuyên chuyển [[ngoại hối]] và thực hiện dịch vụ thanh toán có trụ sở tại [[Costa Rica]]. Nhà chức trách nói công ty này cho phép khách hàng chuyển tiền nặc danh từ một tài khoản sang một tài khoản qua đường [[Internet]] mà không hề đặt câu hỏi về nhân thân người chuyển và nguồn gốc số tiền.
1.183

lần sửa đổi