Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

dịch từ enwiki
n (Đã lùi lại 1 sửa đổi của 171.248.163.201: Sai, theo web http://eba.htu.edu.vn/nghien-cuu/rua-tien-va-phong-chong-rua-tien.html thì mới đúng. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
(dịch từ enwiki)
'''Rửa tiền''' ([[tiếng Anh]]: ''money laundering'') là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách tạochuyển ra vẻ bên ngoài hợp pháp chođổi các khoản tiềnlợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc [[tham nhũng]] trở thành các tài sản được coi là "hợp pháp".<ref name="Duhaimes">{{cite web |last=Duhaime|first= Christine |title=Wh is Laundering? Duhaime's Financial Crime and Anti-Money Laundering Law |url=http://www.antimoneylaunderinglaw.com/aml-law-in-canada/what-is-money-laundering |accessdate=7 March 2014}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://aml-cft.net/library/money-laundering/|title=Money Laundering — AML-CFT|work=AML-CFT|accessdate=28 May 2017}}</ref>
 
Các tổ chức tội phạm và cá nhân tham nhũng luôn có nhu cầu che giấu nguồn gốc của khoản tiền thu được từ những hoạt động bất hợp pháp mà không gây nghi ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật. Do vậy cần có thời gian và nỗ lực đáng kể để tạo ra những chiến lược cho phép sử dụng an toàn những khoản tiền thu được mà không bị nghi ngờ. Thực hiện các chiến lược như vậy thường được gọi là rửa tiền. Sau khi đã rửa tiền/"làm sạch" nó, tiền có thể được sử dụng trong nền kinh tế chủ đạo để tích lũy tài sản, chẳng hạn như mua lại [[bất động sản]], hoặc dùng cho chi tiêu khác. Các cơ quan thực thi pháp luật của nhiều quốc gia đã thiết lập các hệ thống phức tạp để phát hiện các giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ và nhiều quốc gia đã thiết lập các tổ chức quốc tế để hỗ trợ lẫn nhau trong những nỗ lực này.
Rửa tiền đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế, được cộng đồng thế giới rất quan tâm, vì nó gây ra hậu quả kinh tế, xã hội nghiêm trọng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và uy tín quốc tế của quốc gia, làm suy yếu nền kinh tế, cũng như cải tổ nền kinh tế.
 
Rửa tiền không chỉ giúp cho tội phạm che giấu được nguồn gốc của những khoản tiền bất hợp pháp mà còn tạo ra cơ sở cho chúng hưởng thụ và sử dụng những đồng tiền đã được tẩy rửa để phục vụ cho những hoạt động tội phạm khác.
 
== Khái niệm ==