Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rửa tiền”
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
dịch từ enwiki |
|||
Dòng 10:
Khái niệm về các quy định về rửa tiền bắt đầu từ [[Thời kỳ cổ đại|thời cổ đại]] và gắn liền với sự phát triển của [[tiền tệ]] và [[ngân hàng]]. Rửa tiền được thực hiện lần đầu tiên với những cá nhân giấu diếm tài sản để tránh bị nhà nước đánh [[thuế]] hoặc bị tịch thu tài sản hoặc kết hợp cả hai.
Ở Trung Quốc, các thương gia từ khoảng năm 2000 TCN đã che giấu tài sản của họ, không để vua biết được, nếu không sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản và trục xuất họ ra khỏi vương quốc. Ngoài việc giấu tài sản, các thương gia đã chuyển tiền và đầu tư vào các doanh nghiệp khác ở các tỉnh
Như một hệ quả, hoạt động bất hợp pháp của rửa tiền bây giờ được công nhận như hoạt động tiềm năng của những cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, những viên chức hư hỏng, những thành viên của tổ chức phạm tội có tổ chức, như người phân phối [[ma túy]] hay tổ chức [[mafia]] hay thờ cúng, thậm chí là các cơ quan đầu não thông qua một mạng doanh nghiệp phức tạp đó là vỏ bọc của những công ty là trung tâm tài chính bên ngoài có mức thuế thấp.
| |||