Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rửa tiền”
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
. |
n Đã lùi lại sửa đổi của 118.70.148.96 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngọc Xuân bot Thẻ: Lùi tất cả |
||
Dòng 5:
Trong một số hệ thống và quy phạm pháp luật, thuật ngữ "rửa tiền" đã được kết hợp với các hình thức [[tội phạm tài chính]] và kinh doanh khác và đôi khi được sử dụng theo nghĩa rộng rãi hơn bao gồm việc lạm dụng hệ thống tài chính (bao gồm các công cụ như [[chứng khoán]], [[tiền mã hóa]], [[thẻ tín dụng]], và tiền giấy truyền thống), bao gồm cả [[tài trợ khủng bố]] và trốn tránh các biện pháp [[trừng phạt quốc tế]]<ref>{{Chú thích web|ssrn=2765010|tiêu đề=Financial Weapons of War, ''Minnesota Law Review'' (2016)|website=ssrn.com}}</ref>. Hầu hết các luật chống rửa tiền đều kết hợp chống rửa tiền (tập trung vào nguồn của tiền) với việc chống tài trợ khủng bố (tập trung vào đích đến của tiền) khi quản lý hệ thống tài chính.<ref>See for example the Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing Act 2006 (Australia), the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 (New Zealand), and the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) Ordinance (Cap 615) (Hong Kong. See also (for example) guidance on [http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/ IMF] and [http://www.fatf-gafi.org/topics/financialinclusion/documents/fatfguidanceonanti-moneylaunderingandterroristfinancingmeasuresandfinancialinclusion.html FATF] websites similarly conflating the concepts.</ref>
Một số quốc gia xử lý việc che giấu các nguồn tiền cũng như cấu thành tội rửa tiền, cho dù đó là cố ý hoặc bằng cách chỉ sử dụng các hệ thống tài chính hoặc dịch vụ tài chính mà không thể xác định hoặc theo dõi các nguồn hoặc đích đến của tiền. Các nước khác xác định việc rửa tiền theo cách để bao gồm tiền có được từ các hoạt động có thể là một hoạt động tội phạm ở nước đó, ngay cả khi hoạt động đó là hợp pháp nếu hành vi thực tế xảy ra.<ref>{{Chú thích web|url=https://gettingthedealthrough.com/area/50/anti-money-laundering/|tiêu đề=Anti-Money Laundering – Getting The Deal Through – GTDT|website=Getting The Deal Through|ngày truy cập=28 May 2017}}</ref>
== Lịch sử ==
Khái niệm về các quy định về rửa tiền bắt đầu từ [[Thời kỳ cổ đại|thời cổ đại]] và gắn liền với sự phát triển của [[tiền tệ]] và [[ngân hàng]]. Rửa tiền được thực hiện lần đầu tiên với những cá nhân giấu diếm tài sản để tránh bị nhà nước đánh [[thuế]] hoặc bị tịch thu tài sản hoặc kết hợp cả hai.
| |||