Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 118.70.148.96 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngọc Xuân bot)
Thẻ: Lùi tất cả
Khái niệm về các quy định về rửa tiền bắt đầu từ [[Thời kỳ cổ đại|thời cổ đại]] và gắn liền với sự phát triển của [[tiền tệ]] và [[ngân hàng]]. Rửa tiền được thực hiện lần đầu tiên với những cá nhân giấu diếm tài sản để tránh bị nhà nước đánh [[thuế]] hoặc bị tịch thu tài sản hoặc kết hợp cả hai.
 
Ở Trung Quốc, các thương gia từ khoảng năm 2000 TCN đã che giấu tài sản của họ, không để vua biết được, nếu không sẽ có nguy cơ bị tịch thu toàn bộ tài sản và bị trục xuất ra khỏi vương quốcnước. Ngoài việc giấu tài sản, các thương gia đã chuyển tiền và đầu tư vào các doanh nghiệp khác ở các tỉnh xa hơn hoặc thậm chí ở bên ngoài Trung Quốc.<ref>{{cite book |title=Lord of the RIM |author=Sterling Seagrave |date=1995}}</ref>
 
Trong hàng thiên niên kỷ, nhiều vua chúa đã áp đặt các quy tắc cho phép tịch thu tài sản của các thần dân của họ và điều này dẫn tới sự phát triển của [[ngân hàng offshore]] và [[trốn lậu thuế]]. Một trong những phương pháp lâu dài là sử dụng ngân hàng song song hoặc [[hệ thống chuyển tiền phi chính thức]] như [[Hawala]] cho phép chuyển tiền ra nước ngoài mà tránh được sự giám sát của nhà nước.
Người dùng vô danh