Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rửa tiền”
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
n Đã lùi lại sửa đổi của 115.74.251.222 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01 Thẻ: Lùi tất cả |
ok |
||
Dòng 1:
'''Rửa tiền''' ([[tiếng Anh]]: ''money laundering'') là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc [[tham nhũng]] trở thành các tài sản được coi là "hợp pháp".<ref name="Duhaimes">{{Chú thích web |họ 1=Duhaime|tên 1= Christine |tiêu đề=Wh is Laundering? Duhaime's Financial Crime and Anti-Money Laundering Law |url=http://www.antimoneylaunderinglaw.com/aml-law-in-canada/what-is-money-laundering |ngày truy cập=7 March 2014}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://aml-cft.net/library/money-laundering/|title=Money Laundering — AML-CFT|work=AML-CFT|accessdate=28 May 2017}}</ref>
Các tổ chức tội phạm và cá nhân tham nhũng luôn
Trong một số hệ thống và quy phạm pháp luật, thuật ngữ "rửa tiền" đã được kết hợp với các hình thức [[tội phạm tài chính]] và kinh doanh khác và đôi khi được sử dụng theo nghĩa rộng rãi hơn bao gồm việc lạm dụng hệ thống tài chính (bao gồm các công cụ như [[chứng khoán]], [[tiền mã hóa]], [[thẻ tín dụng]], và tiền giấy truyền thống), bao gồm cả [[tài trợ khủng bố]] và trốn tránh các biện pháp [[trừng phạt quốc tế]]<ref>{{Chú thích web|ssrn=2765010|tiêu đề=Financial Weapons of War, ''Minnesota Law Review'' (2016)|website=ssrn.com}}</ref>. Hầu hết các luật chống rửa tiền đều kết hợp chống rửa tiền (tập trung vào nguồn của tiền) với việc chống tài trợ khủng bố (tập trung vào đích đến của tiền) khi quản lý hệ thống tài chính.<ref>See for example the Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing Act 2006 (Australia), the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 (New Zealand), and the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) Ordinance (Cap 615) (Hong Kong. See also (for example) guidance on [http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/ IMF] and [http://www.fatf-gafi.org/topics/financialinclusion/documents/fatfguidanceonanti-moneylaunderingandterroristfinancingmeasuresandfinancialinclusion.html FATF] websites similarly conflating the concepts.</ref>
|