Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tội phạm tài chính”

 

== Rửa tiền ==

Đối với hầu hết các quốc gia, [[rửa tiền]] và [[tài trợ khủng bố]] đặt ra những vấn đề quan trọng liên quan đến phòng ngừa, phát hiện và truy tố. Các kỹ thuật tinh vi được sử dụng để rửa tiền và tài trợ cho khủng bố làm tăng thêm sự phức tạp của những vấn đề này. Các kỹ thuật tinh vi như vậy có thể liên quan đến các loại tổ chức tài chính khác nhau; nhiều giao dịch tài chính; việc sử dụng các trung gian, chẳng hạn như cố vấn tài chính, kế toán, tập đoàn vỏ và các nhà cung cấp dịch vụ khác; chuyển đến, thông qua và từ các quốc gia khác nhau; và việc sử dụng các công cụ tài chính khác nhau và các loại tài sản lưu trữ giá trị khác. Tuy nhiên, rửa tiền là một khái niệm đơn giản. Đó là quá trình mà tiền thu được từ một hoạt động tội phạm được ngụy trang để che giấu nguồn gốc thực sự của chúng. Về cơ bản, rửa tiền liên quan đến tiền thu được từ tài sản có tội phạm hơn là chính tài sản đó. Rửa tiền có thể được định nghĩa theo một số cách, hầu hết các quốc gia đăng ký định nghĩa được thông qua bởi Công ước Liên hợp quốc về chống giao thông bất hợp pháp trong ma túy và các chất hướng thần (1988) (Công ước Vienna) và Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm xuyên quốc gia (2000)) (Công ước Palermo):