Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tài liệu Panama”
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
AlphamaEditor using AWB |
|||
Dòng 85:
==== Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất ====
* Theo [[TeleSUR]], tổng thống [[các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất]] là [[Khalifa bin Zayed Al Nahyan]] "đã sử dụng dịch vụ của [[Mossack Fonseca]] để thành lập và điều hành ít nhất 30 công ty trong [[Quần đảo Virgin thuộc Anh]], sở hữu khối tài sản 1,7 tỷ đô la về thương mại cũng như những căn hộ cao cấp ở những khu sang trọng ở Vương quốc Anh."
{{chú thích báo
|title=Saudi King, UAE President at the Center of the Panama Papers
Dòng 97:
==== Đức ====
* Gàn 30 nhà băng Đức đã lập và điều hành 1200 công ty hộp thư qua dịch vụ của MossFon, trong đó có Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, UBS-Deutschland, BayernLB và HSH-Norbank.<ref name="Z71">{{Chú thích web|
* Có trên 1.000 người Đức là khách hàng của công ty Mossack Fonseca. Bernie Ecclestone, giám đốc của [[Công thức 1]], đã dùng một công ty hộp thư Valper Holdings để giao tiền hối lộ, hàng triệu Euro, cho một trong những giám đốc nhà băng Bayern-LB, Gerhard Gribkowsky.<ref name="sz1">{{Chú thích web|tiêu đề=Bundesverdienstkreuzträger, Bordellkönige, Spitzenmanager - die Deutschen in den Panama Papers |url=http://www.sueddeutsche.de/politik/deutschland-verloren-im-paradies-1.2933833|nhà xuất bản=sueddeutsche|vị trí=|ngày tháng=ngày 4 tháng 4 năm 2016|tác giả 1=}}</ref> Theo đài truyền hình nhà nước Đức NDR, hãng xe đua Mercedes, một hãng con của hãng sản xuất xe hơi [[Mercedes]] đã ký hợp đồng với tài xế đua xe Công thức 1 [[Nico Rosberg]] qua một công ty hộp thư "Ambitious Group Limited" ở [[Quần đảo Virgin thuộc Anh]]. Công ty này lại có chính thức 2 công ty ở đảo [[Jersey]] ở [[Eo biển Manche]], quản lý bởi Mossack Fonseca, được dùng để che giấu ai thực sự là chủ công ty.<ref name="TS1">{{Chú thích web|tiêu đề=Spitzensportler im Visier|url=http://www.tagesschau.de/ausland/panamapapers-163.html|nhà xuất bản=tagesschau|vị trí=|ngày tháng=ngày 4 tháng 4 năm 2016|tác giả 1=}}</ref>
Dòng 253:
==== Đan Mạch ====
Ngày 7 tháng 9 năm 2016, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên mua lại dữ liệu về những công dân trốn thuế để điều tra 600 công dân nước này nghi trốn thuế. Bộ trưởng Thuế vụ Đan Mạch Karsten Lauritzen cho biết ông không biết ai là người đã chào bán dữ liệu cho Chính phủ Đan Mạch. Ông tiết lộ rằng chính phủ liên lạc với người này thông qua các kênh đã được mã hóa. Nguồn tin ẩn danh đã gửi kèm một tập dữ liệu mẫu ban đầu cho Chính phủ Đan Mạch cùng với lời chào bán. Bộ Thuế vụ Đan Mạch đã thẩm định và kết luận rằng dữ liệu ban đầu này là tin cậy.<ref>{{Chú thích web|url=http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160909/dan-mach-mua-ho-so-panama-de-dieu-tra-tron-thue/1168500.html|tiêu đề=Đan Mạch mua hồ sơ Panama để điều tra trốn thuế}}</ref>
== Tin đăng trên báo Việt Nam ==
Dòng 263:
== Xem thêm ==
* [[Hồ sơ Paradise]]
== Chú thích ==
| |||