Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (r2.7.1) (Bot: Thêm eu:Kapitalen zuritze)
n
*Giai đoạn sắp xếp ([[tiếng Anh]]: ''placement''): tội phạm tìm cách đưa các khoản tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội vào hệ thống tài chính để chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo. Giai đoạn này là giai đoạn dễ bị phát hiện nhất trong quy trình rửa tiền.
 
*Giai đoạn phân tán ([[tiếng Anh]]: ''layering''): các khoản tiền đã được đưa vào hệ thống tài chính sẽ được chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản ngân hàng, các quốc gia, đầu tư dự án, mua bán qua lại ... nhằm che dấugiấu nguồn gốc của tài sản.
 
*Giai đoạn quy tụ ([[tiếng Anh]]: ''integration''): các khoản tiền chính thức nhập vào nền kinh tế hợp pháp và có thể sử dụng cho tất cả các mục đích