Lê Thị Lan Thanh và Lưu Thị Hồng bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức dòng tiền hàng nghìn tỉ từ nguồn đánh bạc ra. Phan Thu Hương và Đỗ Bích Thủy, 2 người thân của ông Phan Sào Nam bị khởi tố vì hành vi "rửa tiền" từ nguồn tiền trong đường dây đánh bạc, như mua nhiều tài sản, trong đó có bất động sản. <ref name=tt11>{{chú thích web |url =https://tuoitre.vn/khoi-to-83-bi-can-trong-duong-day-danh-bac-ngan-ti-20180317064515287.htm |tiêu đề =Khởi tố 83 bị can trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ |author = |ngày =2018-03-13 |nhà xuất bản =Báo Tuổi Trẻ |ngày truy cập =|ngôn ngữ = |archiveurl = |ngày lưu trữ = }}</ref>
