ChipMixer
Bài viết này là một bài mồ côi vì không có bài viết khác liên kết đến nó. Vui lòng tạo liên kết đến bài này từ các bài viết liên quan; có thể thử dùng công cụ tìm liên kết. (tháng 1 2024) |
ChipMixer là một dịch vụ rửa tiền điện tử hoạt động từ Việt Nam trên các máy chủ chạy ở Đức.[1] Dịch vụ này bị cáo buộc đã được sử dụng để rửa hơn ba tỷ đô la trong khoảng thời gian sáu năm.[2]
 | |
Loại website | Mạng trộn tiền mã hóa |
|---|---|
| Có sẵn bằng | Tiếng Anh |
| Quốc gia khởi đầu | Việt Nam |
| Thương mại | có |
| Bắt đầu hoạt động | 2017 |
| Tình trạng hiện tại | Ngưng hoạt động |
Dịch vụ sửa
Dịch vụ này cho phép khách hàng che dấu nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử.[3] Việc ẩn danh này rất hữu ích cho những tên tội phạm sử dụng dịch vụ này khi mua hàng bất hợp pháp từ các thị trường darknet.[4] Ngoài ra, bọn tội phạm muốn che giấu nguồn gốc của các khoản thanh toán ransomware đã sử dụng dịch vụ này.
Hầu hết các loại tiền điện tử được thiết kế theo cách mà về nguyên tắc, mọi giao dịch đều có thể theo dõi được. Mặc dù không có tên rõ ràng, nhưng có thể xem được các địa chỉ tương ứng. Máy trộn tiền điện tử đảm bảo cơ chế gửi và rút tiền tự động trộn lẫn, cho nên không còn rõ được tiền điện tử đến từ đâu.[5]
Tịch thu sửa
Trang mạng và các máy chủ phụ trợ đã bị Europol(với sự phối hợp của Cảnh sát Liên bang Đức (BKA), (Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI)) cho ngưng hoạt động cũng như tịch thu vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Cảnh sát Đức cũng đã tịch thu 46 triệu đô la tiền điện tử.[6]
Đầu sỏ sửa
Điều hành dịch vụ là một người có quốc tịch Việt Nam, 49 tuổi, có tên là Nguyễn Minh Quốc, hiện đang bị FBI truy nã vì tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép và đánh cắp danh tính. Nguyễn Minh Quốc, có bằng tiến sĩ kỹ sư điện tử tại Đài Loan trong lĩnh vực kỹ sư điện tử, đã điều hành ChipMixer từ năm 2017.[7]
Tham khảo sửa
- ^ Justice Department Investigation Leads to Takedown of Darknet Cryptocurrency Mixer that Processed Over $3 Billion of Unlawful Transactions, US Department of Justice, 15.3.2023
- ^ “operation takes down ChipMixer money laundering service”. UPI. 16 tháng 3 năm 2023.
- ^ “German investigators take down crypto money laundering site”. Associated Press. 15 tháng 3 năm 2023.
- ^ Sun, Mengqi. “ChipMixer Is Shut Down for Allegedly Laundering $3 Billion in Crypto”. WSJ.
- ^ “„Wir wollen kriminelle Infrastrukturen zerstören"”. FAZ. 17 tháng 3 năm 2023.
- ^ “ChipMixer platform seized for laundering ransomware payments, drug sales”. BleepingComputer. 15 tháng 3 năm 2023.
- ^ “Thông tin về vụ FBI truy nã Minh Quốc Nguyễn”. cand. 23 tháng 3 năm 2023.